Financial Crime

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Senior Analyst, Legal Compliance – AML Crypto

• own onboarding flows, improve KYB/KYC docs, reduce cycle times, and collaborate with Compliance, Product, and Tech to scale
• document, systematise, and progressively automate processes
• work closely with the Product and Tech teams to design workflows
• Conduct checklist-based reviews of documentation submitted by clients during onboarding, verifying completeness and consistency against internal requirements
• Identify missing, incomplete, or inconsistent documentation and issue Requests for Information (RFIs) to clients to obtain outstanding items
• Maintain accurate, audit-ready records of documentation received, RFIs issued, and case status throughout the onboarding workflow
• Own and drive end-to-end onboarding operational flows, identifying bottlenecks and implementing improvements to reduce onboarding cycle times
• Track case progress across the pipeline and proactively follow up to keep cases moving without unnecessary delays
• Own onboarding speed KPIs and work collaboratively with the Compliance team to drive faster decision turnaround without compromising quality
• Document and systematise all onboarding operational processes into clear, repeatable SOPs, built from the ground up to be automation-ready
• Identify which parts of the onboarding workflow are candidates for agentic automation and work with the Product and Tech teams to progressively implement these via automation and AI tooling
• Drive the transition from manual execution to AI-assisted workflows over time
• Prepare and submit Partner Information Forms (PIFs) and supporting documentation required by card schemes for partner onboarding and certification processes
• Coordinate third-party reviews required by card schemes and other network partners, managing timelines, documentation packages, and follow-ups to ensure submissions are complete and on schedule

Analyst, Financial Crime Operation – LATAM Focus, Spanish Speaker

• Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad.
• Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT.
• Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML).
• Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos.
• Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD.
• Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos.
• Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad.
• Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa.

Junior KYC Analyst

• Participar de manera activa tanto en el diseño de iniciativas técnicas como en la planificación estratégica del proyecto, realizando además la toma de requerimientos iniciales.
• Dirigir y liderar de forma directa a los equipos encargados de la evolución, mantenimiento y optimización de las soluciones tecnológicas de la división.
• Coordinar y liderar las implantaciones de funcionalidad en producción, asegurando el seguimiento operativo en fases post-implantación y a lo largo de todo el ciclo de vida del software.
• Encabezar y supervisar las pruebas de certificación del sistema, asegurando el cumplimiento de criterios tanto funcionales como técnicos.
• Diseñar, medir y reportar indicadores clave de rendimiento (KPIs) orientados a elevar los estándares del proyecto de forma constante.

Software Expert, Business Execution, AML

• Liderar y desarrollar el equipo de AML Advisory & Policies
• Proporcionar asesoría especializada a las líneas de negocio
• Liderar la estrategia y diseño del marco de políticas de PLD/FT
• Asegurar el cumplimiento con normativas internas y externas
• Gestionar requerimientos de autoridades regulatorias y auditorías
• Monitorear tendencias y proponer acciones preventivas en AML
• Impulsar iniciativas de automatización y mejora continua

Manager AML Advisory – Policies

• Actualizaciones y/o adecuaciones al Manual de Cumplimiento.
• Elaboración de presentaciones y actas de sesión del Comité de Comunicación y Control.
• Revisión, actualización, e implementación del Enfoque Basado en Riesgos.
• Elaboración del programa anual de capacitación.
• Elaboración, revisión y actualización de manuales, guías e instructivos adicionales al Manual de Cumplimiento.
• Revisión y respuesta de oficios enviados a través del SITI AA.
• Impartición de capacitación inicial, elaboración y revisión de exámenes y elaboración de constancias.
• Elaboración e implementación de programa de difusión.
• Elaboración, revisión y actualización del modelo de riesgos para clientes.
• Encargado de procesos de monitoreo, que incluyen entre otros, revisión de alertas, elaboración de casos de investigación, elaboración de presentaciones para el Comité, generación de campos 40 y 41, presentación de reportes de operaciones inusuales.
• Presentación de reportes regulatorios.
• Revisión de coincidencias con listas negras.

AML Specialist

• Revisar coincidencias con listas negras de clientes y figuras relacionadas
• Elaboración y envío de reportes de 24 horas a la SHCP
• Realizar casos de investigación por posibles operaciones inusuales
• Enviar y revisar requerimientos de información a clientes
• Elaborar presentaciones al Comité de Comunicación y Control de casos por posibles operaciones inusuales
• Elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales a la SHCP
• Proceso de medidas adicionales a clientes atendiendo a su grado de riesgo
• Revisión de solicitudes de prospectos de clientes
• Apoyo con auditorías externas o visitas de inspección de la CNBV, así como requerimientos de información de autoridades

B2B Analyst, AML and Monitoring

• Participar de manera activa tanto en el diseño de iniciativas técnicas como en la planificación estratégica del proyecto
• Dirigir y liderar de forma directa a los equipos encargados de la evolución, mantenimiento y optimización de las soluciones tecnológicas de la división
• Coordinar y liderar las implantaciones de funcionalidad en producción, asegurando el seguimiento operativo en fases post-implantación y a lo largo de todo el ciclo de vida del software
• Encabezar y supervisar las pruebas de certificación del sistema, asegurando el cumplimiento de criterios tanto funcionales como técnicos
• Diseñar, medir y reportar indicadores clave de rendimiento (KPIs) orientados a elevar los estándares del proyecto de forma constante

Software Expert, Business Execution, Screening, AML

• Realizar la toma de requerimientos iniciales a bajo nivel para los diferentes proyectos del área.
• Diseñar y desarrollar soluciones técnicas integrales dentro de las instancias on-premise de la aplicación.
• Comprobar la calidad, vigencia tecnológica (obsolescencia) y la confiabilidad (reliability) de todas las implantaciones realizadas.
• Garantizar el cumplimiento de los KPIs del servicio durante el despliegue de funcionalidades y dar seguimiento operativo en las fases de pre y post implantación.
• El principal desafío operativo consistirá en mantener de forma óptima los niveles de servicio y asegurar la máxima disponibilidad (reliability) de la plataforma.
• Deberás gestionar de manera estrecha y efectiva las relaciones y flujos de trabajo con los departamentos de infraestructura y de entrega continua (CI/CD).

Software Associate, Business Execution, Screening, AML

• Conduct client profile reviews for customer accounts
• Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received before due dates
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process

Financial Crime jobs in Mexico

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