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About the role
Key responsibilities & impact- Revisar coincidencias con listas negras de clientes y figuras relacionadas
- Elaboración y envío de reportes de 24 horas a la SHCP
- Realizar casos de investigación por posibles operaciones inusuales
- Enviar y revisar requerimientos de información a clientes
- Elaborar presentaciones al Comité de Comunicación y Control de casos por posibles operaciones inusuales
- Elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales a la SHCP
- Proceso de medidas adicionales a clientes atendiendo a su grado de riesgo
- Revisión de solicitudes de prospectos de clientes
- Apoyo con auditorías externas o visitas de inspección de la CNBV, así como requerimientos de información de autoridades
Requirements
What you’ll need- Titulado en Derecho de preferencia, o bien carreras legales-administrativas afines como Administración o Contabilidad
- Inglés intermedio
- Office (excel, word, power point) intermedio
- Google suite intermedio
- Experiencia de por lo menos 2 años en área de AML preferentemente realizando funciones relacionadas a monitoreo y screening de clientes personas morales y personas físicas con actividad empresarial
- Conocimiento de las Disposiciones de PLD con especial enfoque en obligaciones relacionadas con clientes personas morales indispensable, se comprobará en la entrevista
- Tolerancia a la frustración
- Razonamiento lógico, análisis crítico, entregables limpios y muy bien revisados, así buena redacción y atención al detalle indispensables.
Benefits
Comp & perks- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
ATS Keywords
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Hard Skills & Tools
análisis críticoredacciónatención al detallemonitoreoscreeningreportesinvestigaciónauditoríasdisposiciones de PLDobligaciones relacionadas con clientes
Soft Skills
tolerancia a la frustraciónrazonamiento lógico