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About the role
Key responsibilities & impact- Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad.
- Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT.
- Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML).
- Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos.
- Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD.
- Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos.
- Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad.
- Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa.
Requirements
What you’ll need- Licenciatura en Derecho o áreas afines
- 2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
- Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
- Conocimiento en KYC / PLD
- Capacidad de análisis, organización, dinamismo
- Inglés intermedio - avanzado
Benefits
Comp & perks- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
ATS Keywords
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Hard Skills & Tools
KYCAMLLegal Document AnalysisRegulatory ComplianceDocument Validation
Soft Skills
Organizational SkillsDynamismCollaboration
