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About the role
Key responsibilities & impact- Actualizaciones y/o adecuaciones al Manual de Cumplimiento.
- Elaboración de presentaciones y actas de sesión del Comité de Comunicación y Control.
- Revisión, actualización, e implementación del Enfoque Basado en Riesgos.
- Elaboración del programa anual de capacitación.
- Elaboración, revisión y actualización de manuales, guías e instructivos adicionales al Manual de Cumplimiento.
- Revisión y respuesta de oficios enviados a través del SITI AA.
- Impartición de capacitación inicial, elaboración y revisión de exámenes y elaboración de constancias.
- Elaboración e implementación de programa de difusión.
- Elaboración, revisión y actualización del modelo de riesgos para clientes.
- Encargado de procesos de monitoreo, que incluyen entre otros, revisión de alertas, elaboración de casos de investigación, elaboración de presentaciones para el Comité, generación de campos 40 y 41, presentación de reportes de operaciones inusuales.
- Presentación de reportes regulatorios.
- Revisión de coincidencias con listas negras.
Requirements
What you’ll need- Por lo menos 4 años de experiencia en puestos en AML
- Conocimiento y experiencia en funciones generales del área de AML
- Titulado en carrera de derecho, administración o áreas similares
- Certificación emitida por la CNBV vigente
- Experiencia en coordinar automatización de procesos
- Inglés intermedio
- Autodeterminación y reporte a manager
- Organizado y estructurado
- Planificas, organizas y estructuras tus esfuerzos para lograr la mayor eficacia
- Colaborativo
- Conocimiento intermedio en Office y Google Workspace
- Deseable experiencia en SOFOM regulada y créditos hipotecarios
Benefits
Comp & perks- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
ATS Keywords
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Hard Skills & Tools
AMLautomatización de procesosrevisión de alertaselaboración de presentacioneselaboración de reportes regulatoriosmodelo de riesgoscapacitaciónexámenesmonitoreo de procesosrevisión de coincidencias
Soft Skills
autodeterminaciónorganizadoestructuradoplanificacióncolaborativo
Certifications
certificación emitida por la CNBV