Manager AML Advisory – Policies

BBVA

Sr Manager AML Advisory & Policies at BBVA ensuring compliance with anti-money laundering regulations. Leading a multidisciplinary team in a hybrid work environment in Mexico City.

Posted 6/21/2026full-timeCiudad de Mexico • 🇲🇽 MexicoMid-LevelSeniorWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Liderar y desarrollar el equipo de AML Advisory & Policies
Proporcionar asesoría especializada a las líneas de negocio
Liderar la estrategia y diseño del marco de políticas de PLD/FT
Asegurar el cumplimiento con normativas internas y externas
Gestionar requerimientos de autoridades regulatorias y auditorías
Monitorear tendencias y proponer acciones preventivas en AML
Impulsar iniciativas de automatización y mejora continua

Requirements

What you’ll need

Sólido dominio de la regulación mexicana aplicable en materia de PLD/FT
Conocimiento profundo de recomendaciones y estándares internacionales (GAFI/FATF, Wolfsberg, OFAC, FinCEN, entre otros)
Experiencia avanzada en la evaluación de riesgos asociados a productos, clientes y canales
Comprensión de gobierno corporativo y marcos de control interno
Dominio avanzado de paquetería de Google y herramientas de análisis de información
Dominio del idioma inglés
Certificación vigente en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento (CNBV o similar)
Experiencia en procesos de transformación, automatización o implementación de soluciones tecnológicas
Maestría o especialización en Compliance, Riesgos, Finanzas o Derecho Financiero

Benefits

Comp & perks

Asesoría especializada
Equipo de trabajo multidisciplinario
Posibilidad de desarrollo profesional
Entorno colaborativo e inclusivo

ATS Keywords

✓ Tailor your resume

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools

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Soft Skills

liderazgoasesoría especializadagestión de requerimientosmonitoreo de tendenciasmejora continua

Certifications

certificación en prevención de lavado de dinerocertificación CNBV