Financial Crime

• Conduct and document due diligence as part of KYC and KYB checks.
• Create and update risk analyses.
• Review and document AML, sanctions and PEP checks.
• Perform initial review and handle suspicious transactions.
• Support the review of withdrawal cases.
• Communicate with partners and end customers regarding KYC, KYB, AML and withdrawal processes.
• Cross-departmental communication and coordination of risk processes.

KYC Analyst

• Assist the team with the customer onboarding process and carry out onboarding tasks independently under supervision.
• Collect and verify customer information to ensure compliance with anti-money laundering (AML) regulations.
• Review and validate documents, contact details, identification records, and financial statements to ensure accuracy and regulatory compliance.
• Communicate effectively with internal teams and customers to clarify and resolve issues.

KYC Intern

• Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden
• Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden
• Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings
• Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
• Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen
• Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen
• Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen
• Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich

• Oversee end-to-end KYC processes for B2B clients together with internal stakeholders and partner KYC teams.
• Conduct due diligence on corporate clients by reviewing legal entity structures, UBOs, source of funds, and corporate documentation.
• Assess client risk profiles in line with internal policies and regulatory requirements.
• Maintain accurate customer records, KYC documentation, and risk assessments across internal systems.
• Collaborate closely with the Customer Lifecycle Domain, AFC Operations, Customer Service, 2LoD Compliance, and external partners to resolve KYC-related issues.
• Improve KYC workflows, work instructions, and reporting together with cross-functional teams.

KYC Operations Expert – f/m/x

• AML governance at group level
• Further development and maintenance of the group-wide AML framework
• Definition of standards, policies and minimum requirements
• Alignment between central requirements and local regulatory obligations across international entities
• Monitoring & reporting
• Establishment and further development of a group-wide monitoring approach
• Preparation and analysis of AML reports at group level
• Follow-up and tracking of remediation measures and optimizations
• Contribution to the group-wide AML risk assessment
• Validation of local risk assessments
• Point of contact for local compliance and AML functions

Financial Crime jobs in Germany

See all jobs on JobTailor

KYC Analyst

KYC Intern

KYC Analyst

KYC Operations Expert – f/m/x

Junior Compliance Manager, Anti-Money Laundering (AML)