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About the role
Key responsibilities & impact- Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden
- Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden
- Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings
- Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
- Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen
- Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen
- Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen
- Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich
Requirements
What you’ll need- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Von Vorteil: Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Services, FinTech, Kryptowerte oder Kundenservice
- Von Vorteil: Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen, zum Beispiel GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen
- Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit
- Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
- Gutes Risikoverständnis und die Fähigkeit, kritische Fälle sauber zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (jeweils mindestens Niveau C1)
Benefits
Comp & perks- 30 Tage Urlaub plus 1/2 Tag am 24. und 31. Dezember sowie Möglichkeiten für zusätzlichen unbezahlten Urlaub
- Zusätzlich zwei Wochen bezahlter Urlaub für werdende Mütter/ Väter.
- Die Möglichkeit, nach Absprache von zu Hause aus zu arbeiten – oder in unserem wunderschönen Büro im Herzen Münchens.
- Individuelle Trainings
- Regelmäßige Feedback-Gespräche
ATS Keywords
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Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills & Tools
KYCAMLComplianceRisikomanagementTransaktionsscreeningSanktionsprüfungPEP-PrüfungRisikoeinstufungFinanzdienstleistungenKryptowerte
Soft Skills
analytisches DenkvermögenDetailgenauigkeitstrukturierte ArbeitsweiseZuverlässigkeitSelbstständigkeitRisikoverständnisKommunikationsfähigkeitPriorisierungsfähigkeitEskalationsfähigkeitKundenservice