Schulz & Cie. GmbH

Compliance

• Durchführung von Compliance-Prüfungen sowie Transaktionsmonitoring
• Red-Flag-Management und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen (STR)
• Erstellung und Weiterentwicklung von Geldwäsche-Risikoanalysen
• Mitarbeit an Fach- und Umsetzungskonzepten zu regulatorischen Neuerungen
• Übernahme von Mandaten im Umfeld der Geldwäschebeauftragten-Funktion , einschließlich der Tätigkeit als bestellte:r Geldwäschebeauftragte:r nach entsprechender Qualifikation und Bestellung

Geldwäsche & Compliance Officer