qomodo (Techstars ‘23)

Financial Crime

• Supporto nelle attività di KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business) su clienti e partner commerciali.
• Collaborazione nel monitoraggio delle transazioni per l’identificazione di attività sospette (transaction monitoring).
• Assistenza nella creazione e aggiornamento della documentazione di compliance e nelle attività legate alla conformità aziendale.
• Contributo alla gestione delle tematiche legate a Privacy e trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e normative applicabili.
• Predisposizione e aggiornamento delle informative privacy e dei registri dei trattamenti
• Monitoraggio continuo delle normative rilevanti in ambito AML, antiterrorismo, fintech e BNPL.
• Formazione interna del personale su tematiche antiriciclaggio e trattamento dei dati.
• Supporto nella produzione di reportistica periodica e ad hoc destinata a stakeholder interni ed esterni.
• Partecipazione ad audit interni e controlli documentali.
• Redazione, aggiornamento e diffusione delle policy e procedure interne.
• Monitoraggio dell’effettiva applicazione delle procedure (controlli di II livello).

Junior AML/Compliance Analyst