Compliance Officer
Solidgate
Junior AML/Compliance Analyst
qomodo (Techstars ‘23)
full-time
Posted on:
Origin: • 🇮🇹 Italy
Visit company websiteJob Level
Junior
About the role
- Supporto nelle attività di KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business) su clienti e partner commerciali.
- Collaborazione nel monitoraggio delle transazioni per l’identificazione di attività sospette (transaction monitoring).
- Assistenza nella creazione e aggiornamento della documentazione di compliance e nelle attività legate alla conformità aziendale.
- Contributo alla gestione delle tematiche legate a Privacy e trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e normative applicabili.
- Predisposizione e aggiornamento delle informative privacy e dei registri dei trattamenti
- Monitoraggio continuo delle normative rilevanti in ambito AML, antiterrorismo, fintech e BNPL.
- Formazione interna del personale su tematiche antiriciclaggio e trattamento dei dati.
- Supporto nella produzione di reportistica periodica e ad hoc destinata a stakeholder interni ed esterni.
- Partecipazione ad audit interni e controlli documentali.
- Redazione, aggiornamento e diffusione delle policy e procedure interne.
- Monitoraggio dell’effettiva applicazione delle procedure (controlli di II livello).
Requirements
- Laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche o affini
- Interesse per il settore fintech, la normativa AML e la protezione dei dati.
- Buone capacità analitiche, attenzione al dettaglio e spirito critico.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel e Word).
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
- Precisione, proattività e attitudine al lavoro in team.
- Spiccato interesse per l'innovazione tecnologica e l'adozione di soluzioni digitali.
