Compliance

• Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre coincidencias en listas negras y lista de personas bloqueadas
• Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre alertas de posibles operaciones inusuales
• Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en los aplicativos de monitoreo de PLD
• Documentación de minutas respecto de asuntos relevantes y acuerdos tomados en temas de PLD
• Apoyo en la gestión de requerimientos de información y documentación a diferentes áreas, análisis de la misma y entrega a la autoridad supervisora y/o auditorías internas

Analista de Compliance Jr

Senior Trade Compliance Specialist – New Product Introduction