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Compliance

• Analisar o risco de branqueamento de capitais dos clientes, assegurando o cumprimento das medidas de Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) em conformidade com os procedimentos do Grupo;
• Realizar análises de alarmística transacional em tempo real, bem como avaliações de natureza comportamental;
• Executar diligências reforçadas a clientes (EDD e KYC), incluindo a preparação e elaboração dos respetivos relatórios;
• Efetuar a análise de contrapartes e assegurar o tratamento de alertas transacionais;
• Proceder à avaliação do risco de branqueamento de capitais (AML) e financiamento do terrorismo, propondo medidas adequadas para a mitigação dos riscos apurados.

Analista de Compliance