Analista de Compliance

GuestWorld

Analyst specializing in compliance to prevent money laundering and terrorism financing at GuestWorld. Responsible for analyzing customer risk and ensuring regulatory compliance in a dynamic work environment.

Posted 6/20/2026full-timeLisboa • 🇵🇹 PortugalMid-LevelSeniorWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Analisar o risco de branqueamento de capitais dos clientes, assegurando o cumprimento das medidas de Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) em conformidade com os procedimentos do Grupo;
Realizar análises de alarmística transacional em tempo real, bem como avaliações de natureza comportamental;
Executar diligências reforçadas a clientes (EDD e KYC), incluindo a preparação e elaboração dos respetivos relatórios;
Efetuar a análise de contrapartes e assegurar o tratamento de alertas transacionais;
Proceder à avaliação do risco de branqueamento de capitais (AML) e financiamento do terrorismo, propondo medidas adequadas para a mitigação dos riscos apurados.

Requirements

What you’ll need

Licenciatura (obrigatório)
Experiência profissional em funções de Compliance, nomeadamente na área de PBC/FT
Elevado rigor analítico e forte sentido ético
Capacidade de atuar de forma proativa na mitigação de riscos e na promoção da conformidade regulatória
Boa capacidade de comunicação, organização e tomada de decisão
Inglês intermédio (obrigatório).

Benefits

Comp & perks

Salário competitivo e pacote de benefícios
Formação contínua e certificações específicas
Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional
Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo
Empresa em crescimento com um futuro promissor.

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

Customer Due DiligenceEnhanced Due DiligenceKYCAMLrisk analysistransactional alarm analysisbehavioral assessmentscounterparty analysistransactional alerts treatmentrisk mitigation

Soft Skills

analytical rigorethical senseproactive risk mitigationregulatory compliance promotioncommunication skillsorganizational skillsdecision-making skills

Certifications

Licenciatura