Fundación Bancolombia

Abogado/a, Semi Senior – SARLAFT, Sanciones, FATCA & CRS

Fundación Bancolombia

full-time

Posted on:

Location Type: Office

Location: Bogotá • Colombia

Visit company website

Explore more

✨ AI Apply
Apply

Job Level

Senior

About the role

  • Harás parte de un equipo enfocado en la prevención de los riesgos SARLAFT y Sanciones Económicas (OFAC, UK-HMT, UE y ONU)
  • Participarás en el diseño, implementación y administración de políticas y lineamientos asociados a los riesgos administrados en el equipo.
  • Identificarás y analizaras el entorno regulatorio aplicable al igual que el entorno geopolítico con impacto en SARLAFT, Sanciones Económicas y FATCA & CRS.
  • Participaras en la atención y relacionamiento con bancos internacionales desde la visión SARLAFT y Sanciones Económicas.
  • Participaras en diversas iniciativas de las diferentes líneas de negocio desde la prevención de los riesgos LAFT y Sanciones Económicas.
  • Apoyarás la atención y gestión de requerimientos de los diversos órganos de control en relación con SARLAFT, Sanciones Económicas y FATCA & CRS.
  • Apoyarás la administración de herramientas tecnológicas de screening KYC y transaccional cross border.

Requirements

  • Profesional en derecho y/o carreras afines.
  • Conocimientos indispensables: SARLAFT.
  • Derecho financiero.
  • Derecho comercial.
  • Gestión de riesgos de cumplimiento.
  • Inglés (B2).
  • Experiencia requerida: Mínimo un año en empresas del sector financiero, fiduciarias, comisionistas, empresas del sector real enfocadas en derecho comercial, firmas de abogados.
  • Habilidades y/o competencias: Iniciativa, recursividad, autoaprendizaje. Capacidad de autogestión y autocapacitación. Buena capacidad de comunicación, trabajo en equipo e ingenio.
Benefits
  • Al año recibirás 14,12 salarios legales y 4,28 salarios extralegales garantizados.
  • De acuerdo con los resultados recibirás hasta el 47,37% de remuneración variable sobre el salario anual.
  • Hasta 20 días de vacaciones remuneradas.
  • Contratación a término indefinido.
  • Planes de ahorro, financiación y exenciones bancarias.
  • Seguros de vida y salud.
  • Convenios comerciales, educativos, culturales, deportivos ¡y muchos más!
Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools
SARLAFTderecho financieroderecho comercialgestión de riesgos de cumplimientoKYCFATCACRS
Soft Skills
iniciativarecursividadautoaprendizajeautogestiónautocapacitacióncomunicacióntrabajo en equipoingenio