Financial Crime

• Gobernar e impulsar iniciativas estratégicas y tecnológicas orientadas a la prevención del fraude y el blanqueo de capitales (AML)
• Liderar la definición funcional y tecnológica de las capacidades asociadas a Prevención del Fraude y AML: Screening, transaction monitoring, behavioral analytics, alert & case management, y reporting
• Asegurar la integración eficiente entre sistemas core del Banco, sistemas externos, plataformas analíticas y herramientas de monitorización tanto locales como globales o sectoriales en entornos regulados
• Actuar como referente de consultoría estratégica y tecnológica para áreas de negocio y operaciones, identificando oportunidades de mejora, eficiencia y automatización
• Garantizar la correcta ejecución de proyectos bajo metodologías Agile, asegurando alineamiento con requisitos presupuestarios, regulatorios, operativos y de negocio
• Participar activamente en iniciativas de innovación tecnológica relacionadas con inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y evolución de plataformas de prevención de Fraude y AML que permitan liderar las soluciones del sector
• Definir y supervisar modelos operativos y de gobierno para las tecnologías de Financial Crime Prevention

Financial Crime Prevention – Technology & Operations Manager

• Gestionar la documentación legal de los clientes.
• Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
• Redactar manuales y procedimientos de AML.
• Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
• Recopilar y analizar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
• Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
• Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
• Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.

Associate AML Specialist

• Liderar Proyectos donde Cumplimiento AML Holding sea responsable
• Liderar la elaboración de Normativa asignada al equipo
• Liderar iniciativas de formación y comunicación sobre el Cliente
• Participar en la elaboración de reportes críticos
• Apoyar en tareas propias de Proyectos o Programas ajenos a Cumplimiento AML Holding

Associate Manager – AML Lifecycle Transformation

• Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas.
• Elaboración de documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; entre otros.
• Redactar acuerdos o actas en materia de PBC.
• Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
• Llevar a cabo funciones relativas a la Unidad Técnica.
• Análisis de operaciones y diligencia debida del cliente (KYC).
• Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.

Financial Crime jobs in Spain

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Financial Crime Prevention – Technology & Operations Manager

Associate AML Specialist

Associate Manager – AML Lifecycle Transformation

Senior AML Specialist