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About the role
Key responsibilities & impact- Gestionar la documentación legal de los clientes.
- Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
- Redactar manuales y procedimientos de AML.
- Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
- Recopilar y analizar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
- Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
- Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
- Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.
Requirements
What you’ll need- Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
- Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
- Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.
- Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.
- Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
- Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.
Benefits
Comp & perks- Beneficios adicionales, incluyendo bonificaciones por desempeño anual o planes de comisiones, según el rendimiento individual.
- Programa de apoyo a colegas con discapacidades.
- Horarios híbridos o remotos, según las necesidades del negocio.
ATS Keywords
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Hard Skills & Tools
Prevención de Blanqueo de CapitalesAMLKYCCompliancedue diligenceanálisis de riesgoredacción de manualespreparación de acuerdosverificaciones de integridadtrazabilidad de fondos
Soft Skills
atención al detallegestión de múltiples prioridadesenfoque proactivoorientación al trabajo en equipocomunicación profesionalrelaciones interpersonalesadaptabilidadinterés por el desarrollotrabajo en entornos dinámicoscapacidad de análisis
Certifications
Grado en DerechoMáster en DerechoMáster en Administración y Dirección de Empresas