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About the role
Key responsibilities & impact- Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas.
- Elaboración de documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; entre otros.
- Redactar acuerdos o actas en materia de PBC.
- Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
- Llevar a cabo funciones relativas a la Unidad Técnica.
- Análisis de operaciones y diligencia debida del cliente (KYC).
- Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.
Requirements
What you’ll need- Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible.
- Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
- Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).
- Experiencia en supervisión del trabajo equipos.
- Valorable experiencia en auditoría de PBC.
- Valorable experiencia en Real Estate.
- Buenas habilidades de presentación.
- Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
- La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.
- Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.
- Deseo de trabajar con diferentes culturas.
Benefits
Comp & perks- Beneficios adicionales
- Recursos para colegas con discapacidades
- Oportunidades de desarrollo profesional
- Compartir éxitos anuales o planes de comisión basados en rendimiento individual
ATS Keywords
✓ Tailor your resumeApplicant Tracking System Keywords
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Hard Skills & Tools
Prevención de Blanqueo de CapitalesKYCauditoría de PBCanálisis de operacionesdocumentación de riesgosredacción de acuerdosmanual de procedimientossupervisión de equiposgestión de proyectosReal Estate
Soft Skills
habilidades de presentacióngestión del tiempoatención al detalletrabajo bajo presiónenfoque proactivoorientación al equipocapacidad de organizaciónmultitaskingcomunicación efectivaadaptabilidad cultural
Certifications
Licenciatura en DerechoMáster en DerechoMáster en ADE