Financial Crime Prevention – Technology & Operations Manager

BBVA

Manager leading technology and operational initiatives against financial crime at BBVA. Responsible for strategic direction, project execution, and collaboration across teams.

Posted 7/3/2026full-timeMadrid • 🇪🇸 SpainMid-LevelSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in Fraud Prevention and Anti-Money Laundering (AML) technologies, with a strong focus on strategic consulting, project execution under Agile methodologies, and integration of core banking systems. Proficient in advanced analytics and automation to enhance operational efficiency and compliance in regulated environments.

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Fraud Prevention TechnologiesAnti-Money Laundering (AML)Agile Project ManagementBehavioral AnalyticsStrategic Consulting

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Hard Skills

Transaction MonitoringAlert & Case ManagementReportingBehavioral AnalyticsFinancial Crime Prevention Models

Soft Skills

LeadershipStrategic ThinkingConsultative Skills

Tools & Technologies

Core Banking SystemsAnalytical PlatformsMonitoring Tools

Industry Keywords

Fraud PreventionAnti-Money Laundering (AML)Regulatory ComplianceTechnical ArchitectureProcess Automation

About the role

Key responsibilities & impact

Gobernar e impulsar iniciativas estratégicas y tecnológicas orientadas a la prevención del fraude y el blanqueo de capitales (AML)
Liderar la definición funcional y tecnológica de las capacidades asociadas a Prevención del Fraude y AML: Screening, transaction monitoring, behavioral analytics, alert & case management, y reporting
Asegurar la integración eficiente entre sistemas core del Banco, sistemas externos, plataformas analíticas y herramientas de monitorización tanto locales como globales o sectoriales en entornos regulados
Actuar como referente de consultoría estratégica y tecnológica para áreas de negocio y operaciones, identificando oportunidades de mejora, eficiencia y automatización
Garantizar la correcta ejecución de proyectos bajo metodologías Agile, asegurando alineamiento con requisitos presupuestarios, regulatorios, operativos y de negocio
Participar activamente en iniciativas de innovación tecnológica relacionadas con inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y evolución de plataformas de prevención de Fraude y AML que permitan liderar las soluciones del sector
Definir y supervisar modelos operativos y de gobierno para las tecnologías de Financial Crime Prevention

Requirements

What you’ll need

Grado o licenciatura
Conocimiento de la arquitectura técnica de BBVA
Conocimiento de tecnologías y operativa de Fraude y AML
Valorable nivel de inglés C1
Valorable haber liderado equipos
Valorable haber ejecutado proyectos de consultoría estratégica o de ingeniería/tecnología

Benefits

Comp & perks

Work-life balance
Oportunidades de desarrollo profesional