Financial Crime Prevention – Technology & Operations Manager

BBVA

Manager leading technology and operational initiatives against financial crime at BBVA. Responsible for strategic direction, project execution, and collaboration across teams.

Posted 7/3/2026full-timeMadrid • 🇪🇸 SpainMid-LevelSeniorWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Gobernar e impulsar iniciativas estratégicas y tecnológicas orientadas a la prevención del fraude y el blanqueo de capitales (AML)
Liderar la definición funcional y tecnológica de las capacidades asociadas a Prevención del Fraude y AML: Screening, transaction monitoring, behavioral analytics, alert & case management, y reporting
Asegurar la integración eficiente entre sistemas core del Banco, sistemas externos, plataformas analíticas y herramientas de monitorización tanto locales como globales o sectoriales en entornos regulados
Actuar como referente de consultoría estratégica y tecnológica para áreas de negocio y operaciones, identificando oportunidades de mejora, eficiencia y automatización
Garantizar la correcta ejecución de proyectos bajo metodologías Agile, asegurando alineamiento con requisitos presupuestarios, regulatorios, operativos y de negocio
Participar activamente en iniciativas de innovación tecnológica relacionadas con inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y evolución de plataformas de prevención de Fraude y AML que permitan liderar las soluciones del sector
Definir y supervisar modelos operativos y de gobierno para las tecnologías de Financial Crime Prevention

Requirements

What you’ll need

Grado o licenciatura
Conocimiento de la arquitectura técnica de BBVA
Conocimiento de tecnologías y operativa de Fraude y AML
Valorable nivel de inglés C1
Valorable haber liderado equipos
Valorable haber ejecutado proyectos de consultoría estratégica o de ingeniería/tecnología

Benefits

Comp & perks

Work-life balance
Oportunidades de desarrollo profesional

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

Transaction MonitoringAlert & Case ManagementReportingBehavioral AnalyticsFinancial Crime Prevention Models

Soft Skills

LeadershipStrategic ThinkingConsultative Skills