AML Specialist
Zurich Insurance
full-time
Posted on:
Location Type: Hybrid
Location: Zurich • Spain
Visit company websiteExplore more
About the role
- Apoyar a la responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales (UPBC) en la elaboración y mejora continua de procedimientos operativos
- Asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directrices tanto departamentales como de la compañía
- Implementar acciones de remediación en la cartera de clientes
- Supervisar Quality Assurance en los diferentes procesos dentro de la UPBC
- Identificar áreas de mejora, gestionar incidencias y asegurar su resolución
- Gestión de reportabilidad FATCA/CRS
- Confeccionar exámenes especiales cuando sea necesario para su revisión
- Realizar análisis críticos y robustos mediante la obtención de información de medios internos y externos
- Comparar contra listas de individuos Sancionados, Personas Políticamente Expuestas (PRPs) y otras fuentes relevantes
- Gestionar proyectos relacionados con el departamento de PBC/FT, incluyendo proyectos transversales y multidisciplinarios
- Participar en proyectos de automatización de procesos
- Brindar soporte en auditorías internas y externas
- Asesorar a la primera línea de defensa en normativa interna y en temas relacionados con PBC/FT
- Asistir a reuniones con otras áreas, auditores, comités o proveedores representando a la UPBC
Requirements
- Mínimo de 5 años de experiencia en funciones similares
- Alta sensibilidad y conocimiento en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Conocimientos avanzados en Excel y PowerPoint
- Manejo deseable de bases de datos y PowerBI
- Experiencia avanzada en la implementación de proyectos y cambios en sistemas relacionados con PBC/FT
- Capacidad de planificación, autonomía, flexibilidad y orientación a la mejora continua
- Excelentes habilidades comunicativas, relacionales y de trabajo en equipo
- Tolerancia a la presión comercial
Benefits
- Flexibilidad horaria
- Desconexión digital
- Modelo híbrido mega flexible para trabajar cómo y dónde quieras dentro de España
- Bono de oficina en casa
- Programa “Talento en Movimiento”
- Clases de inglés
- Formación y programa de mentoring personalizado
- Bolsa de beneficios para elegir
- Seguro médico
- Guardería
- Formación
- Tickets restaurante
- Días de vacaciones: 25 días, más el día del seguro y el día de tu cumpleaños
- Plan de jubilación
- Seguro de vida
- Acceso a descuentos en productos aseguradores y bancarios
- Referral bonus si recomiendas talento
Applicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills & Tools
análisis críticogestión de reportabilidad FATCA/CRSimplementación de proyectosmejora continuasupervisión de Quality Assurancegestión de incidenciasconfección de exámenes especialesautomatización de procesosmanejo de bases de datosconocimientos avanzados en Excel
Soft Skills
alta sensibilidadplanificaciónautonomíaflexibilidadorientación a la mejora continuaexcelentes habilidades comunicativashabilidades relacionalestrabajo en equipotolerancia a la presión comercial