Risk Manager

UPSTARS

Risk Manager responsible for KYC and fraud analysis in a remote IT company focusing on iGaming. Collaborating with teams on regulatory compliance and financial monitoring tasks.

Posted 5/19/2026full-timeRemote • 🇺🇦 UkraineMid-LevelSeniorWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

проведення KYC клієнтів компанії
перевірка легітимності виграшів
блокування порушників (включаючи бонусхантерів, мультиакаунтинг тощо)
комунікація з внутрішніми командами та зовнішніми партнерами
частковий фінансовий моніторинг
обробка потоку операційних запитів
виявлення та попередження шахрайських дій (anti-fraud аналіз)
робота з внутрішніми системами
участь у перевірках бонусної активності та зловживань
підготовка внутрішньої звітності щодо інцидентів та підозрілих дій
налаштування або пропозиції щодо покращення правил ризик-контролю

Requirements

What you’ll need

розуміння, що таке KYC, AML, fraud (можна на базовому рівні — готовність навчатися)
базові навички аналізу даних і робота з інструментами Google (Gmail, Google docs, Google table)
стресостійкість, адаптивність до змін
уважність до деталей, здатність помічати нетипові шаблони поведінки
вміння працювати з інформацією та дотримуватись внутрішніх процедур
аналітичне мислення, логіка, бажання розбиратись у складних кейсах
високий рівень відповідальності, пунктуальність, вміння тримати концентрацію під час рутинних завдань

Benefits

Comp & perks

20 робочих днів оплачуваної відпустки
державні вихідні і лікарняні
медичне страхування у топових клініках і покриття витрат на психолога на платформі Pleso
Benefit cafe – щомісячно витрачай кошти на уподобання, хобі, спорт тощо
івенти – бери участь у майстер-класах, відвідуй тімбілдинги та корпоративи
навчання під будь-який запит – індивідуальний бюджет на курси, корпоративна англійська, воркшопи та онлайн-бібліотека

ATS Keywords

✓ Tailor your resume

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools

KYCAMLfraud analysisdata analysisrisk controlfinancial monitoring

Soft Skills

stress resistanceadaptabilityattention to detailanalytical thinkinglogical reasoningresponsibilitypunctualityconcentration