Compliance Specialist
thaia®︎
full-time
Posted on:
Location Type: Remote
Location: Argentina
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About the role
- KYC / CDD / EDD
- Revisar y verificar la información del cliente durante el onboarding y revisiones periódicas
- Realizar debida diligencia mejorada para perfiles de alto riesgo (PEPs, MSBs, entidades complejas)
- Aplicar metodologías internas de evaluación de riesgos y garantizar el cumplimiento regulatorio
- Monitoreo de Transacciones e Investigaciones
- Analizar alertas de AML e identificar actividades sospechosas
- Realizar investigaciones y escalar casos cuando sea necesario
- Redactar y presentar SARs de manera precisa y a tiempo
- Colaborar con bancos asociados y proveedores en procesos relacionados con cumplimiento
- Apoyar el onboarding y revisiones periódicas de proveedores
- Aplicar políticas y controles internos de cumplimiento
- Identificar oportunidades para mejorar procesos y mitigar riesgos
- Ayudar en auditorías, exámenes regulatorios y solicitudes de socios
- Mantener documentación clara y precisa de decisiones y hallazgos
- Mantenerse actualizado con los cambios regulatorios y mejores prácticas de la industria
Requirements
- Título universitario o experiencia equivalente en Finanzas, Negocios, Justicia Penal o campos relacionados
- 4 años en roles de AML, KYC o cumplimiento (fintech, banca o servicios financieros)
- Sólido conocimiento de las regulaciones BSA/AML, especialmente dentro de fintech/MSB
- Experiencia en el trabajo con bancos asociados y supervisión de proveedores (preferible)
- Experiencia con sistemas de monitoreo AML y herramientas de gestión de casos
- Fluidez en inglés es un must
- Mentalidad analítica e investigativa fuerte
- Alto nivel de atención al detalle y habilidades de comunicación
Benefits
- Equidad en un fintech de alto crecimiento
- Flexibilidad remota
- Cultura inclusiva, transparente y de movimiento rápido
- Oportunidades de crecimiento profesional
Applicant Tracking System Keywords
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Hard Skills & Tools
KYCCDDEDDAMLBSA/AML regulationsrisk assessment methodologiestransaction monitoringSARs preparationdue diligenceaudit support
Soft Skills
analytical mindsetinvestigative skillsattention to detailcommunication skillscollaborationproblem-solvingprocess improvementdecision-makingtime managementadaptability