Stefanini LATAM

Analista de Cumplimiento AML/FT

Stefanini LATAM

full-time

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Location Type: Hybrid

Location: San Salvador • Brazil

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About the role

  • Dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de Prevención de LDA/FT/FPADM
  • Elaborar las políticas y procedimientos de PLDA/FT/FPADM
  • Emitir informes u opiniones sobre la existencia de riesgos de LDA/FT/FPAMD
  • Colaborar con la instancia designada en la elaboración de metodologías, indicadores cualitativos y/o cuantitativos
  • Realizar monitoreos permanentes a través del sistema de Monitoreo de alertas
  • Evaluar e identificar los riesgos a que está expuesta la entidad en materia de prevención de LDA/FT/FPADM
  • Capacitar al personal de los Distribuidores y Puntos de Atención sobre los riesgos relacionados con el LDA/FT/FPADM
  • Comunicar a la UIF los Reportes de operaciones irregulares o sospechosas

Requirements

  • Contar con un grado académico a nivel universitario tales como Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o Carreras afines.
  • Certificación Internacional en materia de prevención de LDA/FT/FPADM
  • Experiencia en aspectos administrativos, jurídicos del giro del negocio o actividad de que se trate.
  • Profesional Especialista en Prevención de LDA/FT/FPADM
Benefits
  • Participar en programas de capacitación relacionados con la Prevención del LDA/FT/FPADM
  • Flexibilidad laboral
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Hard Skills & Tools
elaboración de políticasprocedimientos de PLDA/FT/FPADMemisión de informesevaluación de riesgosmonitoreo de alertascapacitaciónanálisis cualitativoanálisis cuantitativo
Soft Skills
comunicacióncolaboraciónorganización
Certifications
Certificación Internacional en materia de prevención de LDA/FT/FPADM