Analista de Compliance Pl – Diligências, Background check

Sicredi

Compliance Analyst focusing on due diligence and background checks for risk mitigation. Joining Sicredi, the first cooperative financial institution in Brazil.

Posted 6/8/2026full-timePorto Alegre • 🇧🇷 BrazilMid-LevelSeniorWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Conduzir processos de KYP (know your partner), **due diligence de terceiros**, incluindo fornecedores, parceiros, prestadores de serviço e demais contrapartes;
Executar e analisar processos de **background check**, com avaliação criteriosa de riscos reputacionais, legais e de integridade;
Elaborar pareceres técnicos de risco, com recomendações fundamentadas para suporte à tomada de decisão;
Realizar pesquisas em bases públicas e privadas, com análise crítica de informações sensíveis;
Apoiar na evolução contínua das metodologias e critérios de classificação de risco de terceiros;
Interagir com áreas internas para alinhamento de requisitos, esclarecimento de riscos identificados e definição de planos de mitigação;
Contribuir para o fortalecimento do programa de integridade, especialmente no que tange à gestão de terceiros e prevenção à corrupção.
Atuação com a temática de FATCA/CRS.

Requirements

What you’ll need

Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Economia ou áreas afins.
Preferencialmente com Especialização/MBA em Compliance (concluído ou em andamento).
Certificação profissional em Compliance será um diferencial.
Conhecimento dos temas de Compliance, Anticorrupção, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard), Normas e padrões do sistema financeiro nacional.
Rotinas das Instituições Financeiras.
Habilidades de comunicação e interação pessoal.

Benefits

Comp & perks

14º e 15º salários fixos;
Participações nos Resultados (conforme a senioridade);
Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,
Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;
Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;
Licença maternidade e paternidade estendida;
Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;
Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;
Seguro de vida,
Previdência Privada até 8% do salário;
Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;
Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;
Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

due diligencebackground checkrisk assessmenttechnical risk analysisinformation analysisrisk classification methodologiesintegrity program managementFATCACRS

Soft Skills

communicationinterpersonal skills

Certifications

Compliance certificationMBA in Compliance