Analista de Cumplimiento

NovoPayment

Analista de Cumplimiento focusing on developing policies to manage money laundering risks. Collaborating to monitor transactions and ensure compliance with regulations.

Posted 7/8/2026full-timeSantiago de Surco • 🇵🇪 PeruMid-LevelSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in risk management related to money laundering and terrorism financing, with strong analytical skills to interpret alerts and unusual transactions. Proficient in developing and monitoring risk management policies and procedures.

Highest-signal resume keywords

Gestión De RiesgosLavado De DineroFinanciamiento Del TerrorismoAnálisis De Operaciones InusualesSistema De Prevención Del Lavado De Activos

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Hard Skills

Gestión De RiesgosAnálisis De DatosMonitoreo De TransaccionesElaboración De InformesInterpretación De Señales De Alerta

Soft Skills

Habilidades Analíticas

Industry Keywords

Prevención Del Lavado De ActivosFinanciamiento Del Terrorismo

About the role

Key responsibilities & impact

Apoyar, proponer y desarrollar políticas de gestión de riesgos.
Monitorear transacciones y señales de alerta de los clientes.
Elaborar informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas.

Requirements

What you’ll need

Experiencia en gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Conocimiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Habilidades analíticas para interpretar señales de alerta y operaciones inusuales.

Benefits

Comp & perks

Cumplir las normas e instrucciones del SGSST.
Participar en el cumplimiento de los objetivos y en las actividades del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.