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Analista de Cumplimiento
NovoPaymentAnalista de Cumplimiento focusing on developing policies to manage money laundering risks. Collaborating to monitor transactions and ensure compliance with regulations.
About the role
Key responsibilities & impact- Apoyar, proponer y desarrollar políticas de gestión de riesgos.
- Monitorear transacciones y señales de alerta de los clientes.
- Elaborar informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas.
Requirements
What you’ll need- Experiencia en gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Conocimiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Habilidades analíticas para interpretar señales de alerta y operaciones inusuales.
Benefits
Comp & perks- Cumplir las normas e instrucciones del SGSST.
- Participar en el cumplimiento de los objetivos y en las actividades del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
ATS Keywords
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Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills & Tools
Gestión De RiesgosAnálisis De DatosMonitoreo De TransaccionesElaboración De InformesInterpretación De Señales De Alerta
Soft Skills
Habilidades Analíticas