Analista de Monitoramento Transacional e Fraude

Analista de Monitoramento Transacional e Fraude na plataforma NDD, focando na prevenção de fraudes e compliance PLD/FT.

Posted 6/4/2026full-timeRemote • 🇧🇷 BrazilMid-LevelSeniorWebsite

Tools & technologies

SQL

Key responsibilities & impact

Executar o monitoramento de transações em tempo real (antifraude) e em lote (PLD), conforme regras e procedimentos definidos
Analisar alertas transacionais seguindo critérios pré-estabelecidos, apoiando na tomada de decisão (aprovação, bloqueio ou escalonamento)
Identificar comportamentos atípicos, inconsistências cadastrais e possíveis indícios de fraude ou lavagem de dinheiro
Apoiar atividades de investigação, realizando levantamento de informações, consulta a sistemas e organização de evidências
Registrar e documentar análises e tratativas de forma clara, garantindo rastreabilidade das informações
Auxiliar no tratamento de denúncias internas e externas, seguindo fluxos e orientações da área
Apoiar na revisão básica de regras e cenários de monitoramento, contribuindo para melhoria contínua com supervisão
Seguir políticas, normas internas e procedimentos de compliance relacionados a PLD/FT

What you’ll need

Experiência inicial ou conhecimento em monitoramento transacional, antifraude ou PLD/FT
Noções de prevenção à fraude, compliance ou gestão de riscos
Capacidade analítica para avaliação de alertas com base em critérios definidos
Conhecimento básico de conceitos de PLD/FT (ex.: KYC, due diligence, tipologias)
Familiaridade com ferramentas ou sistemas (monitoramento, Excel ou similares)
Organização, atenção a detalhes e boa capacidade de registro de informações
Diferenciais: Experiência (mesmo que inicial) em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento
Conhecimento básico em ferramentas de análise de dados (Excel, SQL ou similares)
Interesse em desenvolvimento na área de prevenção à fraude e compliance.

Comp & perks

Bônus Anual: de até 3 salários extensível a todos colaboradores.
Plano de Carreira: Cultura de feedback com avaliação 360° de desempenho; programa interno de reconhecimento e proximidade com gestão com reuniões de 1:1.
NDD com Você: Programa de educação financeira, orientação psicológica, aconselhamento jurídico, suporte social.
Saúde: Plano de saúde Unimed e seguro de vida; apoio na vacinação contra gripe e ações de bem-estar.
Alimentação: Vale alimentação; café e frutas no escritório a vontade.
Bem-estar: Espaço para descontração, com área de lazer, churrasqueira e jogos.
Convênio com SESC: Acesso à cultura, educação e turismo.
Educação: Bolsa de estudos; incentivo a novos idiomas; incentivo para participar de eventos do segmento; apoio a certificações.
Transporte: Vale transporte para o seu deslocamento; estacionamento próprio e bicicletário.
Voucher de Aniversário: Para celebrar essa data especial

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

monitoramento transacionalantifraudePLDFTprevenção à fraudegestão de riscosanálise de dadosKYCdue diligencetipologias

Soft Skills

capacidade analíticaorganizaçãoatenção a detalhesregistro de informações