Senior Compliance Specialist

Monato

Sr. Compliance Specialist overseeing compliance onboarding processes for regulated entities at Monato.

Posted 7/16/2026full-timeRemote • 🇲🇽 MexicoSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in compliance processes, including KYC, KYB, and PLD operations, while effectively managing regulatory requirements and improving onboarding workflows. Proficient in analyzing risk and generating compliance metrics to support decision-making.

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KYC/KYB ExecutionPLD Program ManagementCompliance Officer CertificationRegulatory Framework KnowledgeAnalytical Skills

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Hard Skills

KYCKYBPLDRisk AnalysisCompliance ReportingProcess ImprovementRegulatory RequirementsData AnalysisMetrics DesignDocumentation Review

Soft Skills

Attention to DetailAnalytical ThinkingCollaboration

Tools & Technologies

Digital Platforms for KYB/AMLRPAWorkflowsNo-Code/Low-Code Tools

Certifications & Qualifications

Compliance Officer Certification (CNBV)

Industry Keywords

Financial EntitiesRegulatory ComplianceIFPETransmisores de DineroSOFOMFintechLFPIORPILGOAACLey FintechVirtual Assets Regulation

Tech Stack

Tools & technologies

RPA

About the role

Key responsibilities & impact

Ejecutar los procesos de debida diligencia de clientes (KYC), empresas (KYB) y proveedores de pago (KYP), incluyendo revisión de expedientes, análisis de riesgo y emisión de dictámenes de aceptación o rechazo, en colaboración con el equipo de onboarding.
Fungir como oficial de cumplimiento ante la CNBV para las entidades reguladas de Monato, atendiendo requerimientos, observaciones, visitas de inspección y la presentación de reportes periódicos al regulador.
Operar el programa PLD de las entidades reguladas, incluyendo el monitoreo transaccional y la gestión de alertas de riesgo.
Identificar e implementar mejoras y automatizaciones en los flujos de onboarding, colaborando como enlace con los equipos de producto y tecnología para optimizar tiempos, reducir intervención manual y mejorar la experiencia del cliente.
Mantener actualizados los manuales, políticas y procedimientos de identificación y conocimiento de clientes y usuarios, asegurando que reflejen las mejores prácticas y los cambios regulatorios aplicables.
Diseñar y reportar métricas de compliance y onboarding, incluyendo dashboards de desempeño (tiempos de resolución, tasas de rechazo, cuellos de botella), minutas de los Comités de Clientes y de Cumplimiento, y KPIs periódicos para el equipo directivo.

Requirements

What you’ll need

3 a 4 años de experiencia en compliance, PLD o legal operativo en entidades financieras reguladas: IFPE, transmisora de dinero, SOFOM, banco o fintech.
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Relaciones Internacionales o carrera afín (titulado/a).
Indispensable: contar con la certificación vigente como oficial de cumplimiento (compliance officer) emitida por la CNBV.
Experiencia real ejecutando expedientes KYC/KYB, emitiendo dictámenes y operando programas PLD, incluyendo la atención de requerimientos regulatorios CNBV/UIF.
Conocimiento práctico del marco PLD/FT en México: Disposiciones de carácter general (CNBV) aplicables a IFPEs, Transmisores y SOFOMes, obligaciones de la LFPIORPI, LGOAAC, Ley Fintech (LRITF) y regulación de activos virtuales.
Capacidad analítica y orientación a la mejora de procesos, con atención al detalle para detectar inconsistencias, señales de alerta y vacíos regulatorios.
Inglés avanzado (escrito y oral), para revisar documentación internacional y coordinar con contrapartes offshore.
Experiencia con plataformas digitales de KYB/AML y herramientas de automatización como RPA, workflows o no-code/low-code (nice to have).

Benefits

Comp & perks

Un rol con ownership real sobre el cumplimiento y el onboarding de las entidades reguladas de Monato.
Exposición directa a la industria de pagos B2B en México y a la interacción con reguladores (CNBV, UIF).
Espacio para experimentar, proponer y construir automatizaciones en los procesos de compliance.
Crecimiento profesional acelerado dentro de una fintech en etapa de construcción y escala.
Cultura de trabajo flexible y enfocada en ejecución.