Klar

Junior KYC Analyst

Klar

full-time

Posted on:

Location Type: Hybrid

Location: Mexico City • Mexico

Visit company website

Explore more

✨ AI Apply
Apply

Job Level

Junior

About the role

  • Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad
  • Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT
  • Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML)
  • Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos
  • Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD
  • Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos
  • Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad
  • Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa

Requirements

  • Licenciatura en Derecho o áreas afines
  • 2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
  • Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
  • Conocimiento en KYC / PLD
  • Capacidad de análisis, organización, dinamismo
  • Inglés intermedio - avanzado
Benefits
  • Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
  • Opción de poder adquirir acciones
  • 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
  • Prima vacacional
  • 30 días de aguinaldo
  • Vales de despensa
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores
  • Computadora
  • Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
  • Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
  • Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
  • Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
  • Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools
KYCAMLanálisis de documentos notarialesvalidación de actas constitutivascumplimiento normativoregulación bancaria
Soft Skills
capacidad de análisisorganizacióndinamismo