Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

GIF International

Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro na GIF, enfocado em análise de fraudes e implementação de controles. Colaborar com equipes para garantir a segurança das empresas no combate a fraudes.

Posted 5/11/2026full-timeSão Paulo • 🇧🇷 BrazilMid-LevelSeniorWebsite

Tech Stack

Tools & technologies

NoSQLSQL

About the role

Key responsibilities & impact

Atuar em busca de padrões suspeitos, através de análise de indicadores, que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro para implementar novos controles na solução.
Investigar alertas gerados dos controles existentes e revisar se as comunicações relacionadas às transações suspeitas seguem válidas, fazendo ajustes pontuais quando necessário.
Contribuir para o desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da solução.
Revisar e validar novas versões do produto sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
Construir e monitorar indicadores relacionados aos controles de PLD/FT do produto.
Propor melhorias e inovações contínuas nas atividades de PLD/FT do produto.
Colaborar com as equipes de operações, dados, tecnologia e fraude para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro implementados na solução.
Validar necessidade de implementar ou melhorar as análises de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee) e KYS (Know Your Supplier) da solução.
Garantir conformidade regulatória, mantendo registros adequados de novos controles implementados para atendimento de regulações obrigatórios relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro na solução.
Participar de treinamentos sobre prevenção à lavagem de dinheiro para colaboradores internos.

Requirements

What you’ll need

Ensino Superior Completo (preferencialmente em áreas relacionadas).
Realizar consultas em banco de dados SQL e NoSQL.
Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para identificar padrões e anomalias relevantes.
Conhecimento das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, com experiência em reporte aos entes reguladores (com foco no setor bancário e CVM).
Boa comunicação, habilidades de resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente.

Benefits

Comp & perks

Não mencionado 📊 Check your resume score for this job Improve your chances of getting an interview by checking your resume score before you apply. Check Resume Score

ATS Keywords

✓ Tailor your resume

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools

SQLNoSQLanálise de dadosinterpretação de dadosprevenção à lavagem de dinheiroKYCKYEKYSdesenvolvimento de políticasmonitoramento de indicadores

Soft Skills

habilidades analíticasresolução de problemasboa comunicaçãotrabalho independente

Certifications

Ensino Superior Completo