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Consultor/a Junior, Financial Crime

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full-time

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Location Type: Hybrid

Location: Madrid • Spain

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Job Level

Junior

About the role

  • Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
  • Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
  • Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
  • Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
  • Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.
  • Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
  • Screening de listas de sanciones y embargos.
  • Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
  • Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
  • Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
  • Planificación y gestión de proyectos.
  • Reporte a alta dirección.

Requirements

  • Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
  • Inglés alto (oral y escrito).
  • Portugués alto (oral y escrito).
  • Manejo fluido de MS Office.
  • Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
  • Se valorará positivamente Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
  • Experiencia en Big4 o consultoría.
  • Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
  • Idiomas adicionales.
  • Liderazgo, comunicación y organización.
Benefits
  • Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
  • Seguro de Vida y Accidentes.
  • Oficina Bankinter con condiciones especiales.
  • Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).
  • Flexibilidad y conciliación Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
  • Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
  • Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
  • Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
  • Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
  • Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
  • Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
  • Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard skills
análisis de riesgoAMLsancionesKYCdiligencia debidaFinancial Crime Complianceanálisis de operativa transaccionalresolución de alertasgestión de proyectosreportes regulatorios
Soft skills
capacidad analíticatrabajo en equipoadaptaciónliderazgocomunicaciónorganización
Certifications
ACAMSICAACFECESCOM