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Consultor/a Financial Crime, Portugués avanzado

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Location Type: Office

Location: Madrid • Spain

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About the role

  • Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
  • Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
  • Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
  • Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
  • Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Requirements

  • Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
  • ≥ 2años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
  • Inglés alto (oral y escrito).
  • Portugués alto (oral y escrito).
  • Manejo fluido de MS Office.
  • Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
  • Se valorará positivamente Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
  • Experiencia en Big4 o consultoría.
  • Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
  • Idiomas adicionales.
  • Liderazgo, comunicación y organización.
Benefits
  • Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
  • Seguro de Vida y Accidentes.
  • Oficina Bankinter con condiciones especiales.
  • Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).
  • Flexibilidad y conciliación.
  • Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
  • Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
  • Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
  • Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
  • Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
  • Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
  • Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
  • Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

Applicant Tracking System Keywords

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Hard skills
análisis de riesgoprevención del crimen financieroevaluación de riesgoselaboración de reportes regulatoriosdiseño de políticasimplementación de procesosanálisis de perfiles de clientesgestión de alertas de operaciones sospechosasconocimiento en pagosconocimiento en cripto
Soft skills
capacidad analíticatrabajo en equipoadaptaciónliderazgocomunicaciónorganización
Certifications
ACAMSICAACFECESCOM