Analista de Monitoreo y Fraude, Banca

Sofka Technologies

Analyst monitoring fraud in banking operations, ensuring customers' transactions are secure. Requires strong analytical skills and experience in fraud monitoring within financial sector.

Posted 6/16/2026full-timePanama City • 🇵🇦 PanamaJuniorWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Monitorear diariamente las alertas a través de las herramientas de monitoreo transaccional; confirmar con el cliente toda alerta por sospecha de fraude y analizar el comportamiento de consumo histórico para el descarte de falsos positivos.
Contactar a los clientes mediante canales telefónicos y digitales para certificar la validez de las operaciones consideradas sospechosas.
Ejecutar bloqueos temporales preventivos de cuentas y tarjetas de crédito en situaciones de riesgo o cuando no sea posible el contacto con el cliente.
Gestionar el bloqueo permanente y la sustitución de tarjetas de débito y crédito ante la confirmación de cargos no reconocidos.
Coordinar con el call center la baja de usuarios y contraseñas de la Sucursal Virtual Bancaria (SVB) en casos de fraude reportados.
Registrar y actualizar el cuadro diario de control de fraudes detectados para la posterior elaboración de estadísticas y evaluación de tendencias mensuales.
Consultar el sistema MasterCard MATCH para nuevas afiliaciones de comercios e ingresar reportes bajo el acuerdo interbancario vigente.
Formular y colaborar en la aplicación de cuestionarios de seguridad especializados para la identificación de falsificaciones o situaciones inusuales.

Requirements

What you’ll need

Entre 1 y 3 años de experiencia previa en áreas de monitoreo de fraude, seguridad transaccional o posiciones analíticas dentro del sector financiero.
Capacidad de análisis (nivel medio), atención al detalle, orientación al servicio al cliente y manejo de herramientas de monitoreo.
Conocimientos técnicos en herramientas de monitoreo transaccional y detección de fraudes.
Plataforma CRM SalesLogix (SLX).
Sistema MasterCard MATCH y MasterCard Connect.
Portal Visa Online.
Conocimientos técnicos en puntos de venta (POS).
Cuestionarios y protocolos de seguridad (Código 10).

Benefits

Comp & perks

Cultura de mejora continua, fresca y colaborativa, con oportunidades de aprendizaje y gente dispuesta a apoyarte.
KaizenHub, un programa diseñado para potenciar tus talentos, con feedback, mentorías y coaching a través de Sofka U.
Contrato a término indefinido o Contractor.

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

monitoreo de fraudeanálisis de comportamiento de consumobloqueo de cuentassustitución de tarjetasgestión de fraudesdetección de fraudesanálisis estadísticocuestionarios de seguridadmanejo de herramientas de monitoreoconocimientos en puntos de venta

Soft Skills

atención al detalleorientación al servicio al clientecapacidad de análisis