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About the role
Key responsibilities & impact- Conduzir processos de **onboarding e revisão cadastral (KYC)** de clientes, incluindo identificação, qualificação e validação de informações.
- Realizar **análise de risco de clientes**, classificando-os conforme critérios de PLDFT (baixo, médio e alto risco).
- Executar **due diligence e enhanced due diligence (EDD)** para clientes de maior risco, incluindo PEPs, não residentes e estruturas societárias complexas.
- Analisar e validar **documentação societária**, estrutura de controle e beneficiários finais (UBO – Ultimate Beneficial Owner).
- Realizar **screening em listas restritivas e sanções** (OFAC, ONU, UE, UK, BACEN, COAF), avaliando potenciais correspondências (true match vs. false positive).
- Apoiar a área de monitoramento transacional com insumos cadastrais e de risco de clientes.
- Elaborar **pareceres técnicos e relatórios** com racional claro, rastreável e aderente a auditorias.
- Interagir com áreas internas (Comercial, Compliance, Jurídico, Operações) para saneamento de pendências e alinhamento de processos.
- Garantir aderência às normas do **BACEN**, políticas internas e diretrizes de PLDFT/AML.
- Apoiar auditorias internas e externas, bem como demandas regulatórias.
- Contribuir para **melhoria contínua dos processos de KYC**, incluindo revisão de políticas, fluxos e controles.
Requirements
What you’ll need- Formação: Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
- Experiência: Experiência prévia em **PLDFT/AML com foco em KYC**, preferencialmente em instituições financeiras.
- Vivência com onboarding de clientes PJ e análise de estruturas societárias.
- Experiência com classificação de risco e processos de due diligence.
- Conhecimentos Técnicos: Conhecimento da regulamentação vigente de PLDFT, incluindo Banco Central do Brasil e normativos como a Circular nº 3.978.
- Familiaridade com listas restritivas (OFAC, ONU, UE, UK, COAF).
- Conhecimento em identificação de **beneficiário final (UBO)** e análise de estruturas complexas.
- Experiência com ferramentas de screening (ex.: Fircosoft, World-Check, LexisNexis ou similares).
- Inglês intermediário (leitura obrigatória).
Benefits
Comp & perks- Salário compatível com o mercado (CLT)
- Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto
- Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto
- 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano
- Plano de Saúde e Odontológico ***Bradesco***, com abrangência Nacional e coparticipação,** para você e seus dependentes**
- Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses
- Seguro de Vida em grupo, sem custo
- Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional
- Parceria com a **Open English, **para aprimoramento de inglês
- Parceria com a ***Allya***, plataforma online de descontos
- Parceria com a ***Zenklub***, plataforma online voltada para saúde mental
- Parceria com a **Wellhub **(Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.
ATS Keywords
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Hard Skills & Tools
KYCPLDFTAMLdue diligenceenhanced due diligencerisk analysisscreeningbeneficiário finalanálise de estruturas complexasclassificação de risco
Soft Skills
comunicaçãointeraçãoanálise críticaorganizaçãocolaboração