Analista Júnior de PLD/FTP, Monitoramento

Ouribank

Junior Analyst handling monitoring of financial transactions at Ouribank. Focusing on compliance with money laundering and terrorism financing regulations in a dynamic banking environment.

Posted 4/14/2026full-timeSão Paulo • 🇧🇷 BrazilMid-LevelSeniorWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Realizar o monitoramento sistêmico de transações financeiras;
Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
Revisar manuais e políticas pertinentes à área e atividades desempenhadas.

Requirements

What you’ll need

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins);
Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;
Experiência com ferramenta de monitoramento transacional;
Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
Experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
Conhecimento do idioma inglês será um diferencial;
Disponibilidade para trabalhar na Av. Paulista 3x/semana.

Benefits

Comp & perks

Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto.
Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto.
13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano.
Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes.
Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses.
Seguro de Vida em grupo, sem custo.
Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional.
Parceria com a Open English, para aprimoramento de inglês.
Parceria com a Allya, plataforma online de descontos.
Parceria com a Zenklub, plataforma online voltada para saúde mental.
Parceria com a Wellhub (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias.
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

monitoramento sistêmico de transações financeiraselaboração de relatórios técnicosanálise de risco de lavagem de dinheiroanálise de financiamento ao terrorismorevisão de manuais e políticasconhecimento das regulamentações PLD/FTPexperiência no mercado de câmbio

Soft Skills

pensamento críticohabilidade para tomar decisões

Certifications

certificação PQO em ComplianceCPA10ABT1 da ABRACAM