Analista Júnior de PLD/FTP, Monitoramento
Ouribank
full-time
Posted on:
Location Type: Hybrid
Location: São Paulo • Brazil
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About the role
- Realizar o monitoramento sistêmico de transações financeiras;
- Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
- Revisar manuais e políticas pertinentes à área e atividades desempenhadas.
Requirements
- Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins);
- Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;
- Experiência com ferramenta de monitoramento transacional;
- Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
- Experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
- Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
- Conhecimento do idioma inglês será um diferencial;
- Disponibilidade para trabalhar na Av. Paulista 3x/semana.
Benefits
- Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto.
- Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto.
- 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano.
- Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes.
- Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses.
- Seguro de Vida em grupo, sem custo.
- Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional.
- Parceria com a Open English, para aprimoramento de inglês.
- Parceria com a Allya, plataforma online de descontos.
- Parceria com a Zenklub, plataforma online voltada para saúde mental.
- Parceria com a Wellhub (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias.
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.
Applicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills & Tools
monitoramento sistêmico de transações financeiraselaboração de relatórios técnicosanálise de risco de lavagem de dinheiroanálise de financiamento ao terrorismorevisão de manuais e políticasconhecimento das regulamentações PLD/FTPexperiência no mercado de câmbio
Soft Skills
pensamento críticohabilidade para tomar decisões
Certifications
certificação PQO em ComplianceCPA10ABT1 da ABRACAM