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Analista Pleno de Monitoramento – PLD/FTP

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full-time

Posted on:

Location Type: Hybrid

Location: São Paulo • 🇧🇷 Brazil

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Job Level

Mid-LevelSenior

About the role

  • Realizar o **monitoramento contínuo de transações financeiras**, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de situações ou comportamentos suspeitos;
  • Elaborar **relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
  • Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a **parametrização **e **homologação **do sistema de monitoramento transacional;
  • Revisar e/ou criar manuais internos e responder interações de áreas de controles, como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditoria Interna, para garantir que os controles de PLD/FTP estejam adequados e atualizados;
  • Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências identificadas;
  • Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.

Requirements

  • Formação superior em Administração, Direito ou afins;
  • Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
  • Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;
  • Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
  • Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa;
  • Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
  • Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista 3x/semana.
  • **Diferenciais:**
  • Inglês avançado para conversação no dia a dia;
  • Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;
  • Desejável pós-graduação com abordagem à Compliance, PLD/FTP;
Benefits
  • Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto.
  • Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto.
  • 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano.
  • Plano de Saúde e Odontológico ***Bradesco***, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes.
  • Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses.
  • Seguro de Vida em grupo, sem custo.
  • Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional.
  • Parceria com a ***Open English***, para aprimoramento de inglês.
  • Parceria com a ***Allya***, plataforma online de descontos.
  • Parceria com a ***Zenklub***, plataforma online voltada para saúde mental.
  • Parceria com a **Wellhub** (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias.
  • ***Quick Massage***, uma pausa rápida para energia renovada e bem-estar para seu corpo e mente.
  • PAP (Programa de Apoio Pessoal) - Suporte especializado de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos.
  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.

Applicant Tracking System Keywords

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Hard skills
monitoramento de transações financeiraselaboração de relatórios técnicosparametrização de sistemashomologação de sistemascriação de manuais internospreparação de relatóriosanálise de métricas de desempenhotreinamentos em PLD/FTPexperiência no mercado de câmbioconhecimento em regulamentações de PLD/FTP
Soft skills
boa comunicação verbalboa comunicação escritapensamento críticohabilidade para tomar decisões
Certifications
certificação PQO em ComplianceCPA10ABT1 da ABRACAM