Creditplus Bank AG

Referent, Geldwäsche & Sanktionen

Creditplus Bank AG

full-time

Posted on:

Location Type: Hybrid

Location: Stuttgart • 🇩🇪 Germany

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Salary

💰 €56,500 - €94,000 per year

Job Level

Junior

About the role

  • Du bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos betreffen
  • Du unterstützt in Projekten mit Deiner fachlichen Expertise
  • Du wirkst bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen mit
  • Du erstellst Berichte, u.a. für unsere Muttergesellschaft in Frankreich
  • Du führst eigenständig Kontrollen durch
  • Du unterstützt bei der Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze und Verfahren) und bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u.a. Kundenidentifizierung)
  • Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichen Bezug
  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Sanktionsbeauftragter und FATCA/CRS Beauftragter

Requirements

  • Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium
  • Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bereich Geldwäsche und Sanktionen
  • Sehr gutes Prozessverständnis rund um die Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Finanzsanktionen
  • Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
  • Integrität, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
  • Anpackende Arbeitsweise
  • Eigeninitiative und Lernbereitschaft
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Gute MS-Office-Kenntnisse
Benefits
  • 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Jahresbonus
  • vermögenswirksame Leistungen
  • betriebliche Altersversorgung
  • eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
  • Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell und bis zu 60 % mobiles Arbeiten
  • ein vielfältiges Weiterbildungsangebot
  • Unterstützung der physischen und psychischen Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
  • kostenloses Trainieren im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
  • Zahlreiche CSR-Projekte für ein besseres Miteinander
  • Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten in Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice
  • Veranstaltungen für Mitarbeitende: Lerne deine Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen und Filialen bei unseren Firmenevents besser kennen
  • Weitere attraktive Mitarbeitervorteile: Fahrradleasing, Mitarbeiterdarlehen, Corporate Benefits, kostenloses Wasser und Kaffee, Zuschuss für das Deutschlandticket, Mitarbeiter werben Mitarbeiter

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard skills
GeldwäschepräventionTerrorismusfinanzierungFinanzsanktionenRegulatorische AnforderungenBerichterstellungKundenidentifizierungTransaktions-MonitoringKundenscreeningComplianceProzessverständnis
Soft skills
IntegritätVerantwortungsbereitschaftDurchsetzungsvermögenAnalytisches DenkenKonzeptionelles DenkenGanzheitliches DenkenEigeninitiativeLernbereitschaftAnpackende Arbeitsweise