Financial Controller, m/w/d
Twinings
CloudERP
Controller – Kundenstammdaten, Bank
coni+partner AG
full-time
Posted on:
Location: 🇨🇭 Switzerland
Visit company websiteJob Level
Mid-LevelSenior
About the role
- Verantwortlich für die Verifizierung von persönlichen Daten und Prüfung von Dokumenten beim Onboarding von Wealth Management Kunden
- Anreicherung und Pflege von Kundenstammdaten sowie laufende Verarbeitung von Aktualisierungen in den IT-Systemen
- Bearbeitung von Anfragen und Vereinbarungen mit Wealth Management Kunden
- Elektronische oder physische Bearbeitung von Kundenverträgen oder Dokumenten
- Point of Contact für die Relationship Manager und deren Assistenzen an den Front Desks
- Verantwortlich für die Ablage der Daten in den IT-Systemen
- Laufende Kontrolle der Qualität nach dem 4-Augen-Prinzip
- Mitarbeit bei der Automatisierung der Prozesse in Zusammenarbeit mit der IT
- Mitarbeit bei der Pflege und Aktualisierung der Auftrags- und Handbücher
- Zweit Tage Home-Office.
Requirements
- Berufserfahrung im Onboarding des Wealth Managements oder in einer ähnlichen Position z. B. als Assistentin RM
- Weiterbildung zum Paralegal von Vorteil
- Paralegal Erfahrung mit der Prüfung von Verträgen und Dokumenten
- Kenntnis der Standesregeln der Sorgfaltspflicht (VSB 20)
- Erfahrung mit AML/KYC und idealerweise auch mit Tax-Compliance (FATCA, QI und CRS, AIA)
- Analytische, zuverlässige Persönlichkeit
- Schnelle und präzise Auffassungsgabe und Arbeitsorganisation
- Interesse an Kontroll-Tätigkeiten, Prozess-Abläufen und Quality-Checks (Verträge, Dokumente)
- Team- und dienstleistungsorientiert
- Kommunikativ mit offenem Mindset
- IT-Flair
- Deutsch und Englisch