Financial Crime

• Phase de cadrage et choix de la solution (forfaitaire – 6 mois)
• Analyse des besoins : recueil, formalisation et structuration des exigences métiers et techniques.
• Benchmark du marché : étude comparative des solutions KYC et bonnes pratiques.
• Définition de la solution cible en collaboration avec les architectes (architecture fonctionnelle & technique, principes d'urbanisation).
• Rédaction des documents clés : notes de cadrage, schémas, plan de mise en œuvre, CCTP et annexes techniques.
• Ateliers et coordination avec les parties prenantes internes.
• Appui au dépouillement du marché : évaluation des offres, analyse multicritère, recommandations.
• Restitution aux instances de pilotage, préparation des supports et participation aux comités.
• Phase de déploiement (à bons de commande – 1 à 3 mois renouvelables)
• Planification détaillée : jalons, dépendances, ressources, coordination globale.
• Suivi de la mise en œuvre : reporting, tableaux de bord, gestion des risques.
• Organisation et animation des comités : supports, comptes rendus, remontée des alertes.
• Gestion opérationnelle : suivi des tickets, priorisation métier, mise à jour des outils de pilotage.
• Accompagnement au changement : formation, documentation, manuels utilisateurs.
• Évaluation de la satisfaction utilisateurs à l'issue des déploiements.

AMOA KYC, Cadrage & Déploiement

AML Analyst, Transaction Monitoring