Especialista de Cumplimiento – Gestión de RCP, Bloqueos y Reclamaciones de Clientes

BBVA

Specialist in Compliance responsible for implementing the Customer Compliance model at BBVA. Collaborating on the strategy of Radical Customer Perspective (RCP).

Posted 7/14/2026full-timeCiudad de Mexico • 🇲🇽 MexicoMid-LevelSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in regulatory compliance within the financial sector, with a strong focus on monitoring indicators, reporting, and process supervision. Proficient in analyzing trends and implementing controls to manage operational blockages effectively.

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Regulatory Compliance ExperienceKnowledge of Mexican Banking RegulationAnalytical SkillsReport PreparationInterdisciplinary Collaboration

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Hard Skills

PLD/KYC KnowledgeControl Process SupervisionIndicator MonitoringBlockage Management ProceduresDocumentation Verification

Soft Skills

Attention to DetailClear CommunicationResponsibility

Certifications & Qualifications

Bachelor's Degree in LawBachelor's Degree in FinanceBachelor's Degree in AdministrationBachelor's Degree in EconomicsBachelor's Degree in AccountingBachelor's Degree in Actuarial ScienceBachelor's Degree in Industrial Engineering

Industry Keywords

Financial SectorCustomer ProtectionNon-Financial RisksCorporate NormsOperational Limitations

About the role

Key responsibilities & impact

Identificar, mapear y mantener procedimientos claros y documentados para la gestión de bloqueos o limitaciones operativas sobre productos y servicios
Asegurar que los bloqueos se implementen, mantengan y levanten de manera justificada, proporcional, temporal, trazable y alineada con la regulación aplicable
Monitorear los bloqueos vigentes para minimizar su impacto en los clientes
Verificar que cada bloqueo se encuentre debidamente documentado y que existan mecanismos para que el cliente pueda conocerlo y solicitar su revisión
Velar por que la información y las comunicaciones dirigidas a clientes sean claras, transparentes y responsables
Implementar controles para revisar nuevos bloqueos y validar que su alcance sea proporcional a la causa que los originó
Diseñar y administrar indicadores sobre volumen, antigüedad, tiempos de resolución y efectividad de liberación de bloqueos
Analizar tendencias, causas recurrentes y oportunidades de mejora
Elaborar reportes para órganos de gobierno y asegurar el cumplimiento de la Norma Corporativa para la Gestión de Bloqueos de Clientes

Requirements

What you’ll need

Experiencia en cumplimiento normativo dentro del sector financiero
Conocimiento de regulación bancaria mexicana, PLD/KYC, gobierno y control interno, protección al cliente y riesgos no financieros
Experiencia en monitoreo de indicadores, elaboración de reportes y supervisión de procesos de control
Capacidad analítica, atención al detalle y habilidad para trabajar de manera transversal con distintas áreas
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Economía, Contaduría, Actuaría, Ingeniería Industrial o carrera afín - Titulado Indispensable
Inglés intermedio B1+

Benefits

Comp & perks

Apoyo activo a la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades
Posibilidades de desarrollo profesional
Balance entre trabajo y vida personal