Analista de Prevención de Fraudes

BBVA

Fraud Prevention Analyst at BBVA analyzing transaction patterns and executing critical validation processes. Engaging with clients to ensure transaction credibility and creating structured fraud reports.

Posted 7/2/2026full-timeCiudad de Mexico • 🇲🇽 MexicoJuniorMid-LevelWebsite

Tech Stack

Tools & technologies

PythonSQL

About the role

Key responsibilities & impact

Analizar operaciones transaccionales para identificar patrones inusuales o de riesgo.
Ejecutar procesos de validación de operaciones críticas en tiempo oportuno.
Contactar a clientes para validar movimientos sospechosos.
Mantener comunicación clara y efectiva con sucursales y áreas internas.
Revisar y validar documentación soporte de transacciones.
Elaborar reportes e informes de casos de fraude, integrando hallazgos, análisis y conclusiones de manera estructurada.
Participar en la elaboración de investigaciones sobre eventos de fraude, identificando causas, patrones y oportunidades de mejora.
Registrar y documentar correctamente cada caso, asegurando trazabilidad y calidad en la información.
Operar en un entorno dinámico con alto volumen de alertas y necesidad de respuesta inmediata.
Balancear rapidez y precisión en la toma de decisiones.
Detectar riesgos no evidentes mediante análisis crítico y uso de información disponible.
Participar en la atención de temas transversales e investigaciones, más allá de la operación diaria.
Traducir el análisis operativo en reportes claros que faciliten la toma de decisiones.

Requirements

What you’ll need

Licenciatura o Ingeniería en Sistemas Computacionales
2+ años en atención y servicio a clientes (indispensable)
1+ año en productos financieros o sector bancario (deseable)
Experiencia en análisis de información, validación de procesos, investigación o gestión de riesgos (altamente deseable)
Google Workspace (Sheets, Drive, Gmail, Meet)
Google Sheets (manejo intermedio: filtros, cruces de información, tablas dinámicas, manejo de datos)
SQL, Python o herramientas de análisis de datos
Conocimientos o interés en herramientas de automatización y analítica (incluyendo IA)
Manejo de bases de datos
Visualización de datos (Looker Studio / Data Studio)

Benefits

Comp & perks

Disponibilidad sábados
Híbrido (3 días presencial, 2 días remoto)

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

Análisis De InformaciónValidación De ProcesosGestión De RiesgosSQLPythonVisualización De DatosManejo De Bases De DatosAutomatizaciónInvestigación De FraudeDocumentación De Casos

Soft Skills

Comunicación ClaraToma De DecisionesAnálisis Crítico