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ATS Keywords
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Hard Skills
prevención de lavado de dinerofinanciamiento al terrorismoderecho financierogestión de sanciones financierascompliance
Soft Skills
liderazgocolaboraciónasesoría especializada
Certifications & Qualifications
Licenciatura en Derecho
Industry Keywords
regulación de cumplimientoviabilidad jurídicasector financieroOFACUE
About the role
Key responsibilities & impact- Liderar la interpretación legal de normativas que protegen el futuro del sistema financiero
- Gestionar asesoría especializada en regulación de cumplimiento para garantizar la viabilidad jurídica de las operaciones del banco
- Colaborar con quienes desarrollan los servicios que el banco ofrece
Requirements
What you’ll need- Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Derecho financiero
- Experiencia en el sector financiero
- Nivel de Inglés avanzado (Comprobable)
- Derecho financiero y gestión de sanciones financieras (OFAC/UE)
- Licenciatura en Derecho (Titulado/a)
- 3 a 5 años en áreas legales del sector financiero
Benefits
Comp & perks- Apoyo a la diversidad
- Inclusión y igualdad de oportunidades