Risk

• Monitor, review, and validate crypto transactions across multiple blockchain networks (BTC, ERC-20, BNB, SOL, XRP, etc.).
• Monitor and approve fiat and crypto withdrawal activity while identifying transactional irregularities and technical discrepancies.
• Investigate suspicious activity linked to transactional behaviour, wallet activity, or payment flows.
• Escalate and report abnormal trends, vulnerabilities, or suspicious patterns without delay.
• Analyse casino performance and player activity daily to identify anomalies, abuse patterns, or exploitation attempts.
• Monitor wagering behaviour for bonus abuse, collusion, multi-accounting, or irregular gameplay activity.
• Assess high-risk and high-value player profiles, proposing mitigation or escalation actions where required.
• Conduct cross-checking investigations between accounts, wallets, devices, or behavioural patterns.
• Manage fraud alerts and flags through timely review, evaluation, escalation, and resolution.
• Conduct investigations into internally escalated concerns, transactional anomalies, or suspicious wagering activity.
• Analyse large datasets and SQL-driven reports to identify patterns, anomalies, or operational risks.
• Prepare structured summaries and recommendations based on investigative findings.
• Work closely with Compliance, Customer Support, Product, Payments, and Management teams on fraud and operational risk matters.
• Coordinate with external providers and verification partners where required.
• Contribute to continuous improvement of fraud detection frameworks, workflows, and monitoring processes.

Senior Fraud Risk Analyst

• Asegurar la identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos operativos y tecnológicos asociados a los procesos, plataformas y servicios de medios de pago que brinda Evertec, garantizando el cumplimiento de regulaciones, SOX, estándares de la industria, políticas internas y requerimientos de marcas y auditores.
• Identificar y evaluar riesgos operativos y tecnológicos en procesos, productos y plataformas de medios de pago.
• Diseñar, documentar y dar seguimiento a controles preventivos y correctivos.
• Asegurar el cumplimiento de regulaciones aplicables y estándares de la industria (ej. PCI DSS, requerimientos de marcas).
• Coordinar y acompañar auditorías internas, externas y de marcas de pago.
• Analizar incidentes operativos y tecnológicos, realizando análisis de causa raíz y planes de remediación.
• Monitorear indicadores clave de riesgo (KRIs) y elaborar reportes ejecutivos.
• Participar en evaluaciones de riesgo para nuevos productos, cambios tecnológicos o iniciativas estratégicas.
• Coordinar con áreas de Tecnología, Operaciones, Seguridad, Compliance y Producto.
• Mantener actualizada la documentación de riesgos, controles y procesos.
• Promover la cultura de gestión de riesgos y control interno dentro de la organización.
• Evaluar riesgos identificados en otras operaciones de Evertec y asegurar la mitigación en NOLA.
• Diseñar y asegurar el cumplimiento.

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Senior Fraud Risk Analyst

IT & OPS Risk Senior Specialist