Financial Crime

• werken bij de afdeling Toezicht Wwft van DFEI, een dynamisch en divers team van ongeveer zeventig gedreven professionals
• toezicht houden op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij niet-financiële instellingen
• samenwerken met andere experts binnen DFEI aan de implementatie van het AML-pakket
• als kwartiermaker werkwijzen en processen ontwikkelen en zorgen dat collega’s goed zijn toegerust en opgeleid
• adviseren en ontzorgen van het managementteam Toezicht Wwft en aansturen van de uitvoering ervan

Strategisch Toezichthouder – Kwartiermaker AML

• Crypto en stablecoins zijn een structureel onderdeel van het financiële systeem geworden
• Beoordelen van risico’s van stablecoins binnen het MiCAR-framework
• Detectie van financial crime in een pseudonieme blockchainomgeving
• Borging van operational resilience (DORA) en dataprivacy (GDPR) in een gedecentraliseerde wereld
• Analyse van complexe structuren (wallets, transacties, tokenomics)
• Vertaalt regelgeving naar praktische toepassingen
• Ondersteunen bij het inrichten van controlemechanismen
• Werken aan vraagstukken rondom KYC/CDD, transaction monitoring, sanctiewetgeving en nieuwe compliance frameworks voor digitale assets
• Nauw samenwerken met IT, Risk, Compliance en Legal

See all jobs on JobTailor

Strategisch Toezichthouder – Kwartiermaker AML

AML Compliance Expert – Crypto, Stablecoin