Compliance

• Identificação e Análise de Transações: Atuar na prospecção e análise de transações financeiras atípicas ou de alto risco em toda a cadeia de valor da empresa (clientes, fornecedores e parceiros – concessionários, encarroçadores e GD’s);
• Gestão de Contabilidade Transacional e Faturamento: Supervisionar as rotinas de contabilidade transacional e o processo de faturamento, assegurando que todas as operações financeiras da empresa sejam registradas com precisão e em conformidade com as normas contábeis/fiscais e regulamentações do COAF;
• Reporte ao COAF: Contribuir com o monitoramento contínuo, participando ativamente do Grupo de Trabalho de PLD/FTP, preparando material base para decisão do Comitê de Riscos (CEP, CFO e Head de Compliance/Jurídico) e quando necessário, comunicar o COAF operações suspeitas, bem como o envio dos relatórios obrigatórios, assegurando que todos os prazos e procedimentos legais sejam cumpridos rigorosamente;
• Colaboração Interdepartamental: Trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Jurídico/Compliance para aprimorar políticas internas, treinar equipes e validar fluxos de trabalho (Grupo de Trabalho de PLD/FTP);
• Desenvolvimento de Políticas Internas: Participar da revisão de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, faturamento e contabilidade, garantindo que a Empresa esteja sempre à frente das melhores práticas do mercado;
• Gestão de Documentação: Manter um registro completo e organizado de todas as análises e decisões, criando uma base de dados sólida para auditorias internas e externas;
• Atualização Regulatória: Manter-se atualizado sobre as mudanças na legislação e nas diretrizes do COAF, através de treinamentos, workshops e benchmarking com outras empresas, além de normas contábeis e fiscais, para adaptar os processos internos de forma proativa.

Analista de Conformidade Contábil, PLD/FTP

Product Analyst, Compliance