Financial Crime

• End-to-End Onboarding-Verantwortung: Steuerung des gesamten Onboarding-Prozesses neuer Geschäftskund*innen im Bereich Payment – von der Anforderungsaufnahme über die Umsetzung bis zur erfolgreichen Übergabe an den laufenden Betrieb.
• Projektmanagement: Planung, Priorisierung und Verfolgung von Onboarding- und IT-Projekten inkl. Dokumentation von Meilensteinen, Einhaltung von Zeit- und Budgetvorgaben, Gap-Analysen und Optimierungsmaßnahmen.
• API-Integration & Stammdatenmanagement: Koordination der Entwicklung und Weiterentwicklung einer digitalen Stammdaten-Interface-API inklusive Projektplanung, Testing und Dokumentation.
• Technische Schnittstelle: Überführung regulatorischer BaFin-Anforderungen in konkrete technische Umsetzungsaufgaben für die IT und Begleitung deren Implementierung.
• Compliance & Regulatorik: Sicherstellung, dass alle Onboarding-Aktivitäten und -Prozesse den geltenden regulatorischen und internen Compliance-Vorgaben entsprechen.
• Stakeholder-Management: Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen (Payment Solutions, AML, Risk, Account Management, Order Management, Produktentwicklung) zur erfolgreichen Umsetzung von Onboarding-Projekten.
• Beitrag zu operativen und strategischen Projekten zur Unterstützung von Wachstum und neuen Geschäftsmöglichkeiten.

KYC Onboarding Optimization Consultant, Payment Solutions

Senior Analyst, Analytics – CLM & KYC Data Team

Referent, Geldwäsche & Sanktionen

AML Interim Manager – m/f/d

KYC Intern